תיק הנדל"ן המתנפח: עוד מיליונים נחשפים בפרשת עורך הדין מאשדוד החשוד בהונאה
28.01.25 / 21:09
היקף ההונאה מזנק: שתי תלונות חדשות בסך כמעט 2 מיליון שקל הוגשו נגד עורך הדין מאשדוד החשוד בהונאת לקוחות והלבנת הון. בית המשפט האריך היום בפעם הרביעית את מעצרו, כשהיקף החשדות נגדו מגיע כבר ל-4 מיליון שקל
היקף ההונאה מזנק: שתי תלונות חדשות בסך כמעט 2 מיליון שקל הוגשו נגד עורך הדין מאשדוד החשוד בהונאת לקוחות והלבנת הון.
בית המשפט האריך היום בפעם הרביעית את מעצרו, כשהיקף החשדות נגדו מגיע כבר ל-4 מיליון שקל.
עורך הדין, שנעצר ב-8 בינואר יחד עם אשתו, חשוד בהונאת לקוחות בעסקאות נדל"ן וגניבת כספים מחשבונות נאמנות.
על פי המשטרה, כ-30 מתלוננים, רובם יוצאי חבר העמים, הגישו תלונות נגדו. במקרה אחד חשוד שוד בהעברת 180 אלף דולר לחשבונות בחו"ל, במסגרת הבטחות שווא לסיוע לעולים חדשים.
למרות שהחשוד טוען שמדובר בסכסוך עסקי, המשטרה מצביעה על תשתית ראיות משמעותית נגדו. חשוד נוסף בפרשה, שזהותו ידועה למשטרה, טרם אותר ועל פי החשד נמצא מחוץ לישראל.
המשטרה בודקת חשד להלבנת הון בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל, ומתכוננת להגשת כתב אישום.
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]
