עצורים בפרשייה חמורה ומסועפת של הלבנת הון

16.01.23 / 17:59

$(function(){ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('4d26ede0-c29c-4e60-928e-f031a9bf10e8','/dyncontent/2024/9/29/d8a27f1b-44b0-407b-97fc-2e6a01c4c566.gif',18529,'פלמ\"ח אייטם כתבה ',525,78,true,50817,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('4d26ede0-c29c-4e60-928e-f031a9bf10e8','/dyncontent/2024/8/21/75bf3ec7-9d88-483f-8a21-5ba6c45ad8ef.jpg',18244,'עירייה אייטם כתבה ',525,78,true,50817,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('4d26ede0-c29c-4e60-928e-f031a9bf10e8','/dyncontent/2024/11/21/03f786a2-f591-443c-83c8-a3eb37622404.jpg',18510,'נטו חיסכון אייטם כתבה ',525,78,true,50817,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('4d26ede0-c29c-4e60-928e-f031a9bf10e8','/dyncontent/2024/11/3/df0fd569-76a9-4891-804e-67058dd74b58.jpg',18639,'קיבוץ השלושה אייטם כתבה ',525,78,true,50817,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('4d26ede0-c29c-4e60-928e-f031a9bf10e8','/dyncontent/2024/9/9/6831de30-171f-4ef6-bbce-e47b4a118465.jpg',18434,'בלו אייס אייטם כתבה ',525,78,true,50817,'Image','');},15]]);})

תגים: הלבנת הון , צ'יינג

היום נעצרו 18 חשודים בחשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. במשטרה חושדים כי בוצעה הלבנת הון בהיקף של מיליארדים

חשד להלבנת הון בהיקף נרחב: היחידה לאכיפה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בחקירה משותפת עם רשות המסים, משטרת מחוז ירושלים ופרקליטות מיסוי וכלכלה עצרו הבוקר 18 חשודים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי מיליארדים בתחום הדלק ב-4 השנים האחרונות.

בין העצורים, עובד מע"מ אשר שינה עפ"י החשד עיסוק של חברות ללא פעילות לתחום הדלק ובתמורה קיבל שוחד כספי מרו"ח, כאשר החשודים הלבינו חלק גדול מהכספים בצ'יינג' בירושלים

היחידה לאכיפה כלכלית (היאל"כ) בלהב 433 ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה ומשותפת ביחד עם יחידות חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, באר שבע וחיפה, היחידה לביקורת פשיעה חמורה, יחידת יהלום והיחידה המשפטית ברשות המסים, מחוז ירושלים של המשטרה ופרקליטות מיסוי וכלכלה בחשד כי עובד ברשות המסים מהצפון ביצע שינוי סיווג לענף דלק לחברות בעלות דו"חות אפס והפיק מסמך המתאר את אחוז פטור ניכוי מס במקור, וכל זאת בסמיכות זמנים וללא בקשה מבעלי החברה הלגיטימיים.

ממצאי החקירה מעלים כי החשודים ניהלו מערך ענף של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארדים וכי חלק ממערך ההפצה והקיזוז התקיים בעקבות מרמה, הפרת אמונים ושוחד שביצע עובד רשות המסים, כאשר מרבית כספי העבירה נפרטו בצ'יינג' אשר היה שותף עפ"י החשד לביצוע עבירות של הלבנת הון.

כאמור, לפנות בוקר פשטו שוטרי היחידה, ביחד עם הגורמים האזרחיים על בתיהם ומשרדיהם של עשרות החשודים, מכל רחבי הארץ. במהלך החיפושים נתפסו רכבי יוקרה ונדל"ן בשווי המוערך במיליוני ש"ח.

בשעה זו מובאים החשודים לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בהתאמה בבימ"ש השלום בראשל"צ ובימ"ש השלום בירושלים.

מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]

$(function(){setImageBanner('f97de50b-153a-4e66-9cb8-f5efa0c76915','/dyncontent/2024/11/10/9f6a8c9c-410e-4368-a166-280d5a7e90ff.jfif',18030,'שפע אייטם כתבה ',525,78,false,50819,'Image','');})