עו"ד מאשדוד חשוד בהונאת ענק: הפקיד כספי לקוחות בחשבון נאמנות ונעלם
08.01.25 / 16:16
במבצע משותף של יחידת ההונאה במחוז הדרום ויחידת יהלום של רשות המסים נעצר הבוקר עורך דין החשוד בהונאה בהיקף של למעלה מ-2 מיליון שקלים והלבנת הון של כ-20 מיליון שקלים
במבצע משותף של יחידת ההונאה במחוז הדרום ויחידת יהלום של רשות המסים נעצר הבוקר עורך דין החשוד בהונאה בהיקף של למעלה מ-2 מיליון שקלים והלבנת הון של כ-20 מיליון שקלים.
על פי החשד, עורך הדין פעל בשיתוף עם משרד תיווך בדרום הארץ והציע שירותים משפטיים ללקוחות בעסקאות נדל"ן. הלקוחות העבירו סכומי כסף גבוהים לחשבון נאמנות להבטחת העסקאות, אך כשהגיע מועד התשלום למוכרים ולרשויות, נעלם החשוד וסירב להשיב את הכספים.
בפשיטה על בית החשוד ומשרד התיווך נתפס רכב טסלה הרשום על שם אשתו של עורך הדין, כשהוא נושא לוחיות זיהוי מזויפות. כמו כן, נתפסו מסמכים רבים הקשורים לחקירה והוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק לצורך חילוט.
במסגרת החקירה עוכבו ארבעה חשודים: עורך הדין, רעייתו שהיא גם עורכת דין, מתווך הדירות ובנו שרשום כבעלים של משרד התיווך. עד כה התלוננו יותר מעשרה קורבנות, והחקירה נמשכת.
החשדות המרכזיים כנגד עורך הדין כוללים קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה ועבירות על פקודת מס הכנסה והלבנת הון.
מעוניינים להגיב? לדווח ? צרו איתנו קשר במייל -[email protected]
